慧博云通:第四届董事会第三次会议决议公告

慧博云通科技股份有限公司 公 告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-077
慧博云通科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年10月28日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知已于2024年10月25日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
与会董事审议认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司
2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；全体董事一致通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议。

慧博云通科技股份有限公司 公 告
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2024年10月30日