中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程的公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-045
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
29 日召开公司十一届十四次临时董事会会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据经营发展需要和实际情况，公司对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：
一、 经营范围变更情况
根据公司经营发展的需要和实际情况，公司拟将经营范围由“一般项目：生命科学技术开发；干细胞基因工程产业化；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体基因诊断与治疗技术开发；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售。以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
二、 《公司章程》修订情况
根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。修订对照情况如下：
序号 原条款 修订后
1 第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司
的经营范围：一般项目：生命科学 的经营范围：一般项目：医学研究

技术开发；干细胞基因工程产业化； 和试验发展；工程和技术研究和试
以自有资金从事投资活动；国内贸 验发展；人体干细胞技术开发和应
易代理；货物进出口；技术进出口。 用；细胞技术研发和应用；技术服
（除依法须经批准的项目外，凭营 务、技术开发、技术咨询、技术交
业执照依法自主开展经营活动） 流、技术转让、技术推广；人体基
因诊断与治疗技术开发；化妆品批
发；化妆品零售；第一类医疗器械
销售。以自有资金从事投资活动；
国内贸易代理；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门登记为准。
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二四年十月三十日