中国海油:中国海洋石油有限公司2024年第七次董事会决议公告

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-024
中国海洋石油有限公司
2024 年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开 2024
年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 10 月 12 日发送给
公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长汪
东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石 油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度工作计划和预算的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司 2024 年第三季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议通 过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年融资建议与安排的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于东非原油管道项目融资安排的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2025 年套期保值业务计划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于预批准 2025 年度独立非执行董事的薪酬的议案》
本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。相关独立非执行董事未参与厘定
自己的薪酬。
（八）审议通过《关于审核委员会章程年度审议的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司审核委员会章程》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于薪酬委员会章程年度审议的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司薪酬委员会章程》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于战略与可持续发展委员会章程年度审议的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于执行董事、非执行董事及独立非执行董事的服务协议模板的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日