蕾奥规划:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-063
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会
议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司根据业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述经营范围和《公司章程》变更涉及的工商登记备案等相关事宜，以及授权办理人员按照市场监督管理部门或政府其他有关部门提出的相关审批意见或要求，对本次变更经营范围、修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于设立郑州分公司的议案》
根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓地方市场，提升地方技术服务力度，进一步增强公司的综合竞争力，同意公司设立郑州分公司。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立郑州分公司的公告》。
4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日