云鼎科技:监事会决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-057
云鼎科技股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公 司 及监事会全体 成员保证本公告的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误
导性陈 述或重大遗漏 。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年10月28日上午在济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1920会议室召开。本次会议通知于2024年10月18日以邮件及当面送达的方式发出。本次会议采用现场方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席徐炳春先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司监事会
2024年10月28日