海达股份:第六届董事会第七次会议决议公告

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-037
江阴海达橡塑股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日9时在公司四楼会议室以现场方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知于2024年10月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十六日