藏格矿业:监事会决议公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-073
藏格矿业股份有限公司
第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次（临时）
会议通知及会议议案材料于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电子通讯等方式送达第
九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 10
月 25 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监
事会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。公司 《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届监事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日