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唯捷创芯:第四届监事会第四次会议决议公告

公告时间:2024-10-18 19:32:12

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-045
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第四次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会议通
知和材料于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人,
实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。
参加会议的监事表决通过以下议案:
1、审议通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》
监事会认为:本合伙企业重点布局半导体及周边应用产业投资机会,主要投资于半导体、新材料、智能制造、人工智能、软件信息服务、新能源、智能汽车、信息技术等新兴产业领域的未上市公司股权(含新三板企业股权),与公司主营业务具有相关性,符合公司发展需要。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意该事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于参与产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司监事会
2024年 10月 19 日

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