吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2024年第二次临时股东会会议材料

上海吉祥航空股份有限公司
2024 年第二次临时股东会
会议材料
二○二四年十月三十日
中国·上海

会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2024年10月30日 14:00
2、网络投票时间：2024年10月30日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2024年10月23日
会议主持人：董事长王均金先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1．《关于选聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、本次股东会以现场会议方式召开。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
六、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会议会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。
七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向会议会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经会议主持人许可后发言。
八、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。

九、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼
品。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
议案一：
关于选聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案尊敬的各位股东及股东代表：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海吉祥航空股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的相关规定，为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-085）。
以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
上海吉祥航空股份有限公司
二〇二四年十月三十日