威派格:威派格2024年第四次临时股东大会会议资料

上海威派格智慧水务股份有限公司2024 年第四次临时股东大会会议资料
2024 年 10 月

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2024 年第四次临时股东大会议程...... 3
2024 年第四次临时股东大会须知...... 4
议案一...... 6
上海威派格智慧水务股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2024 年第四次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。
二、审议股东大会议案
1、推举一名计票人、两名监票人；
2、审阅会议议案，本次会议共计 1 项议案，具体如下：
序号 议案名称
1 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案
3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
5、由监票人宣布投票表决结果。
三、宣读公司 2024 年第四次临时股东大会决议。
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2024 年第四次临时股东大会结束。

上海威派格智慧水务股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2024 年 9 月 27 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
3、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况
的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东：
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“信永中和”）
变更会计师事务所的简要原因：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于信永中和
已连续多年为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）提供
审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，拟不再续聘其
为财务审计机构，拟聘任立信为公司2024年度财务审计机构。
与前任会计师事务所的沟通情况：公司已就变更会计师事务所事宜与信永中
和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供审
计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年
来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
公司于2024年9月23日召开了第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任立信为公司2024年度审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
2023 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，审计业务收入为 35.16 亿元，
证券业务收入为 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服
务，审计收费 8.32 亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）
裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 裁）事件 金额
尚 余 1,000 连带责任，立信投保的职业
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 多万，在诉 保险足以覆盖赔偿金额，目
辉、立信
讼过程中 前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017年12
保千里、东北证 2015年重 月14日期间因证券虚假陈述
组、2015
投资者 券、银信评估、 年 报 、 80万元 行为对投资者所负债务的
立信等 15%承担补充赔偿责任，立信
2016年报 投保的职业保险12.5亿元足
以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，涉及从业人员 75 名，无纪律处分。根据
相关法律法规的规定，前述事项不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他相关业务。

（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信
执业时间 公司审计时间 执业时间
项目合伙人 葛伟俊 2000 年 6 月 1996 年 2008 年 12 月
签字注册会计师 姜磊 2009 年 11 月 2008 年 2009 年 11 月
项目质量控制复核人 张朱华 2009 年 3 月 2010 年 2010 年 6 月
2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
（1）项目合伙人：葛伟俊
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2022 年 江苏图南合金股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2023 年 分众传媒信息技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年 上海司南卫星导航技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年 苏文电能科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年-2022 年 地素时尚股份有限公司 项目质量控制复核人
2021 年-2023 年 上海雅运纺织化工股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 中电环保股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 江苏综艺股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 上海晨光文具股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 云赛智联股份有限公司 项目质量控制复核人
2022 年-2023 年 博通集成电路（上海）股份有限公司 项目质量控制复核人
2023 年 绵阳富临精工股份有限公司 项目质量控制复核人
2023 年 成都盟升电子技术股份有限公司 项目质量控制复核人
2023 年 宁波德昌电机股份有限公司 项目质量控制复核人
（2）项目质量控制复核人：张朱华
时间 上市公司名称 职务
2022 年-2023 年 圆通速递股份有限公司 项目合伙人
202