坤彩科技:关于董事向公司提供借款暨关联交易的公告

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-052
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于董事向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为满足福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资
金需要，公司董事谢超先生计划向公司提供借款，借款本金额度为人民币
6,000.00 万元，借款利率不超过董事谢超先生向金融机构融资的综合成
本（包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）；
借款有效期自董事会审议通过之日起 1 年，在有效期内该借款额度可循环
使用；单笔借款期限不超过两年，公司可提前还款，或在借款到期后双方
另行协商确定展期。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
谢超先生为公司的董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内公司与谢超先生未发生其他关联交易，截至本公告日，公
司与控股股东谢秉昆先生共发生一次关联交易，谢秉昆先生向公司提供借
款余额为 16,232.09 万元。
在关联董事谢超先生回避表决的情况下，本次关联交易事项已经公司第四
届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第四届董事会第九次会
议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
结合市场融资环境及满足公司经营发展资金需要，公司董事谢超先生计划向公司提供借款，借款本金额度为人民币 6,000.00 万元，借款有效期自董事会审议通过之日起 1 年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过两年，公司可提前还款或在借款到期后双方另行协商确定展期。借款资金来源为董事谢
超先生质押其所持有的部分公司股份获取的资金。
鉴于本次借款董事谢超先生亦需支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过董事谢超先生向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的利息，以及因借款产生的税费等）。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）本次关联交易的审议情况
本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会
议（表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）、第四届董事会第九次会议审议
通过（表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票），无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门的批准。
（四）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与谢超先生未发生其他关联交易，公司控股股东谢秉昆先生向公司提供借款余额为 16,232.09 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 8.58%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
谢超先生持有公司 8.76%股份，为公司的董事，根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条的规定，谢超先生为公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
谢超先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。
（三）关联人资信情况
谢超先生资信情况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于本次谢超先生向公司提供的借款资金来源于股票质押融资所得，谢超先生需向质权人支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，经双方协商，借款利率不超过谢超先生向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的利息，以及因借款产生的税费等）。

因此，本次借款系谢超先生对公司日常经营支持，不以其获利为目的。同时，公司本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
本次谢超先生向公司提供借款，可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了董事对公司经营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，不存在利益输送和交易风险。本次交易完成后不存在新增关联交易和同业竞争的情形。
五、本次交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
董事向公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事谢超先生回避表决。其他董事
一致同意该议案。董事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次
会议，审议通过了《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
本次关联交易无需提交股东大会审议，且无需经过有关部门的批准。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 20 日