锡业股份:云南锡业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-044
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01
债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日以公告
形式向公司全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，2024 年 9 月
9 日披露了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 9 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长、总经理刘路坷先生
6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 295 户，
代表股份数量合计为 759,572,667 股，占公司股份总数 1,645,801,952 股的
46.1521 %。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表股份数量合计
为 726,640,666 股，占公司股份总数的 44.1512%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 290 户，代表股份数量合计为
32,932,001 股，占公司股份总数的 2.0010 %。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5,909,801 股，占公司股份总数的 0.3591%；前述持股数量未单独计入中小投资
者持股数量计算）共 291 户，代表有表决权的股份数量合计为 33,132,901
股，占公司股份总数的 2.0132 %。其中，通过现场投票的中小股东 1 户，代
表有表决权的股份数量合计为 200,900 股，占公司股份总数的 0.0122 %。通过
网络投票的中小股东 290 户，代表有表决权的股份数量合计为 32,932,001
股，占公司股份总数的 2.0010 %。
5、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司董事
候选人及部分高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律
师出席并见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下
议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
表决 出席会议有 同意 反对 弃权

情况 表决权的股 占出席会 占出席会议有 占出席会议
份数量（股） 股份数量（股） 议有表决 股份数量 表决权股份数 股份数 有表决权股
权股份数 （股） 量的比例 量（股） 份数量的比
量的比例 例
总表决 759,572,667 745,591,835 98.1594% 13,684,332 1.8016% 296,500 0.0390%
情况
占出席会 占出席会议
议的中小 占出席会议的 的中小股东
其中： 股东有表 中小股东有表
中小股 决权股份 决权股份数量 有表决权股
东表决 33,132,901 19,152,069 份数量的比
数量的比 13,684,332 的比例 296,500 例
情况 例
57.8038% 41.3013% 0.8949%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
表决 出席会议有 占出席会 占出席会议 占出席会
情况 表决权的股 股份数量（股） 议有表决 股份数量 有表决权股 股份数量 议有表决
份数量（股） 权股份数 （股） 份数量的比 （股） 权股份数
量的比例 例 量的比例
总表决 759,572,667 745,671,553 98.1699% 13,783,714 1.8147% 117,400 0.0155%
情况
占出席会 占出席会议 占出席会
议的中小 的中小股东 议的中小
其中： 股东有表 股东有表
中小股 决权股份 有表决权股 决权股份
东表决 33,132,901 19,231,787 13,783,714 份数量的比 117,400
数量的比 例 数量的比
情况 例 例
58.0444% 41.6013% 0.3543%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，李师勇先生当选公司第九届董事会非独立董事，目前公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：李妍律师、杨敏律师

3、结论性意见：
北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十日