双汇发展:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-32
河南双汇投资发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开情况
(一) 召集人：公司董事会。
(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。
(四) 现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:30。
(五) 网络投票时间：2024 年 8 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
(六) 主持人：公司董事长万隆先生。
(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、 会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表784人，代表股份2,486,045,093股，占公司有表决权股份总数的 71.7543%。
1. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 2,437,757,419 股，占公
司有表决权股份总数的 70.3606%。
2. 网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 768 人，代表股份48,287,674 股，占公司有表决权股份总数的 1.3937%。
3. 参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表 775 人，代表股份48,718,401 股，占公司有表决权股份总数的 1.4062%。
(二)公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
(一) 议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
(二) 议案表决结果
1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会非独立董事。
1.01 选举万隆先生为公司第九届董事会非独立董事
获得 2,478,749,029 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7065%。

其中，中小股东表决情况：获得 41,422,337 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0240%。
万隆先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.02 选举万宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
获得 2,472,219,573 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4439%。
其中，中小股东表决情况：获得 34,892,881 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6216%。
万宏伟先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.03 选举郭丽军先生为公司第九届董事会非独立董事
获得 2,482,118,683 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8421%。
其中，中小股东表决情况：获得 44,791,991 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9406%。
郭丽军先生当选公司第九届董事会非独立董事。
1.04 选举马相杰先生为公司第九届董事会非独立董事
获得 2,482,546,590 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8593%。
其中，中小股东表决情况：获得 45,219,898 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8189%。
马相杰先生当选公司第九届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制选举了公司第九届董事会独立董事。
2.01 选举尹效华先生为公司第九届董事会独立董事
获得 2,482,879,529 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
99.8727%。
其中，中小股东表决情况：获得 45,552,837 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.5023%。
尹效华先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.02 选举胡小松先生为公司第九届董事会独立董事
获得 2,483,565,273 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9003%。
其中，中小股东表决情况：获得 46,238,581 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9099%。
胡小松先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.03 选举张宪胜先生为公司第九届董事会独立董事
获得 2,483,552,467 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8997%。
其中，中小股东表决情况：获得 46,225,775 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8836%。
张宪胜先生当选公司第九届董事会独立董事。
2.04 选举田兵先生为公司第九届董事会独立董事
获得 2,483,561,194 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9001%。
其中，中小股东表决情况：获得 46,234,502 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9015%。
田兵先生当选公司第九届董事会独立董事。
3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票制选举了公司第九届监事会股东代表监事。
3.01 选举胡运功先生为公司第九届监事会股东代表监事

获得 2,483,520,873 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8985%。
其中，中小股东表决情况：获得 46,194,181 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8188%。
胡运功先生当选公司第九届监事会股东代表监事。
3.02 选举李向辉先生为公司第九届监事会股东代表监事
获得 2,481,791,583 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8289%。
其中，中小股东表决情况：获得 44,464,891 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2692%。
李向辉先生当选公司第九届监事会股东代表监事。
3.03 选举胡育红女士为公司第九届监事会股东代表监事
获得 2,481,787,453 票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8287%。
其中，中小股东表决情况：获得 44,460,761 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2607%。
胡育红女士当选公司第九届监事会股东代表监事。
4.00《公司 2024 年半年度利润分配预案》
同意 2,485,660,271 股，反对 312,122 股，弃权 72,700 股，同意股占出席本次股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9845%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,333,579 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2101%，反对 312,122 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6407%，弃权 72,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1492%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

四、 律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
(二) 律师姓名：靳明明、郭旭。
(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。
五、 备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 法律意见书；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日