健之佳:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-074
健之佳医药连锁集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五
次会议通知于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年
8 月 29 日上午 9:30 以现场+通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10
号健之佳总部 18 楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会
主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，形成以下决议：
1、《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。
经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司按照相关法律法规登记内幕信息知情人登记，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日