时空科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-047
北京新时空科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院
15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日