数字认证:监事会决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-029
北京数字认证股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送
达至各位监事。
2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结
合方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000 万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，
前述额度可在 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日期间滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
公司 2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务已超过规定年限，2024 年度公司不再续聘致同所。经审议，监事会同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年，审计费用 91 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二○二四年八月二十九日