安迪苏:安迪苏关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-033
蓝星安迪苏股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届
满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公
司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名
委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 8
月 29 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于《第九届董事会
成员提名》的议案，第九届董事会董事候选人名单（简历附后）：
（一）提名郝志刚先生、Jean-MarcDublanc先生、GérardDeman 先生、
姚炜先生、董大川先生、孙岩峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人。
（二）提名林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生为公司第九届董事会独
立董事候选人。
提名委员会认为：上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经
验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规
范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举
产生。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事
的审议需以上海证券交易所无异议为前提。
二、监事会
公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结
合公司实际，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，
非职工代表监事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。
（一）非职工代表监事
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了关
于《第九届监事会成员提名》的议案，同意提名王岩先生、路玮先生为非
职工代表监事（简历附后）。
上述关于《第九届监事会成员提名》的议案尚需提交公司 2024 年第一
次临时股东大会以累积投票制选举产生。
（二）职工代表监事
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
职工代表监事将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名
监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024年 8月 29日
附：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1. 郝志刚先生，生于 1978 年，汉族，中国籍，中共党员，中国科学院过
程工程研究所化学工程专业博士研究生，香港公开大学 MBA。历任中
国蓝星（集团）股份有限公司规划办工程师，山西合成橡胶集团有限
公司首席运营官助理，中国化工集团公司办公室副主任助理，中国蓝
星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记、党
委书记、董事长等职务，现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委副
书记。2017年至2018年任公司副董事长，自2018年起任公司董事长，
自 2023年 7月起任公司总经理。
截至本公告披露日，郝志刚先生未持有公司股票。除在控股股东处任
职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
2. Jean-MarcDublanc先生，生于 1954年，法国籍，1979年毕业于巴黎高
等商学院。Jean-Marc Dublanc 毕业后就职于东方汇理银行，后在 1981
年进入罗纳普朗克集团财务管理部门，先后负责法国及美国相关业务
单元的业务拓展和运营；加入安迪苏前，负责个人营养健康部门。
Jean-Marc Dublanc于 2006 年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门。
2010年至 2023年担任安迪苏法国和蓝星安迪苏营养集团的首席执行官。
2015 年 10 月至 2023 年 6 月任公司首席执行官, 自 2020 年起任公司副
董事长。
截至本公告披露日，Jean-Marc Dublanc 先生未持有公司股票，与公司
的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定。
3. Gérard Deman 先生，生于 1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，
欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯
全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任
阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司动物营养部运营总监。
2002 年参与了 CVC 对安迪苏的杠杆收购，2006 年中国蓝星收购安迪
苏后担任公司董事长至 2010 年。自 2010 年起，担任安迪苏主席暨中
国蓝星（集团）股份有限公司董事及战略咨询顾问。2015年至 2018年
任公司董事长,自 2018 年起任公司董事。
截至本公告披露日，Gérard Deman 先生未持有公司股票。除在控股股
东处任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4. 姚炜先生，中国籍，中共党员，经济学硕士。历任中国中化集团公司
投资发展部、战略规划部及中化农业、先正达集团相关管理岗位，负
责投资并购、重组整合、战略规划与业务发展等工作。曾任先正达集
团中国创新与投资负责人、高级总监，兼先正达集团创投全球投资委
员会委员。现任中国中化控股有限责任公司企业管理部副总监。
截至本公告披露日，姚炜先生未持有公司股票。除在中国中化控股有
限责任公司及其控制的其他主体（公司及公司控制的主体除外）的任
职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。
5. 董大川先生，生于 1982年，汉族，中国籍，中共党员，中国人民大学
劳动人事学院社会保障专业硕士研究生。历任中化扬州石化码头仓储
有限公司总经办副主任，中化石油有限公司人力资源部总经理助理、
副总经理、总经理，中国中化集团公司能源事业部人力资源部（党群
工作部）副总经理，中化泉州乙烯项目部副总经理，中化石化销售有
限公司副总经理、党总支副书记，中化能源股份有限公司人力资源部
总经理，中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。现任中国蓝星
（集团）股份有限公司董事、党委副书记。
截至本公告披露日，董大川先生未持有公司股票。除在控股股东任职
外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。
6. 孙岩峰先生，生于 1982 年，汉族，中国籍，中共党员，中央财经大学
会计学院会计学专业硕士研究生。历任中化塑料有限公司、中国中化
股份有限公司分析评价部业务经理，中国中化控股有限责任公司战略
执行部副总监，中化能源股份有限公司监事，沈阳化工研究院有限公
司监事。现任中国蓝星（集团）股份有限公司党委委员、财务总监。
自 2023年 12月起任公司董事。
截至本公告披露日，孙岩峰先生未持有公司股票。除在控股股东任职
外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。
二、独立董事候选人简历
1. 林兆荣先生，生于 1960 年，中国香港，澳洲麦觉理大学经济学会计专
业学士，澳洲新南威尔斯大学商务学金融专业硕士，香港会计师公会
资深会员，澳洲和新西兰特许会计师公会资深会员。林先生曾在澳洲
(5年)、香港(6年)及中国(25年)工作，从事审计及商务咨询项目超过30
年，在会计、企业咨询等领域有丰富的经验。2004年至 2020年任普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所
合伙人。自 2022年 6月起，任上海格派鎳鈷材料股份有限公司(未上市)
的独立董事；自 2023 年 5 月起，任上海复旦张江生物医药股份有限公
司(于香港联交所上市，股票代码：01349；于上海证券交易所上市，
证券代码：688505)独立董事；自 2023年 7月起，任苏州贝康医疗股份
有限公司(于香港联交所上市，股票代码：02170)的独立董事；自 2023
年 10 月担任新疆新鑫矿业股份有限公司(于香港联交所上市，股票代
码：03833)的联席公司秘书。
截至本公告披露日，林兆荣先生未持有公司股票，与公司的董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联
关系。未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的规定。
2. 刘昕先生，生于 1970 年，中国籍，中共党员，毕业于中国人民大学劳
动人事学院劳动经济学专业，博士学位。1997 年 6月至 2001 年 2月，
任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授；自 2001 年 2 月起，任中
国人民大学公共管理学院副教授、教授、博士生导师。同时，任中国
人民大学人力资源开发与管理研究中心主任，中国人民大学国家发展
与战略研究院研究员。1998 年 8 月至 1999 年 7 月，比利时根特大学中
欧高等教育合作项目访问学者；2009 年 8 月至 2010 年 7 月，美国哈佛
大学富布赖特项目高级访问学者；2010 年 10 月至 2011 年 1 月，美国
密歇根大学福特公共政策学院研究生课程教授；2003 年 5月至 2013年
10 月，任北京博目企业管理顾问有限公司首席专家及高级合伙人 。
2017 年 12 月至 2021 年 9 月，任首创置