您的位置:股票站 > 最新消息
股票行情消息数据:

福事特:董事会决议公告

公告时间:2024-08-27 21:22:21

证券代码:301446 证券简称:福事特 公告编号:2024-051
江西福事特液压股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2024
年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次董事会会议于 2024 年 8 月 22
日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司出具的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会已审议通过了该议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2024 年上半年的利润分配方案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),公司不进行公积金转
增股本,不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本 104,000,000.00 股为基数,预计派发现金红利总额为人民币 10,400,000.00 元(含税)。
董事会审计委员会已审议通过了该议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
3、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
董事会审计委员会已审议通过了该议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,
表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会,审议相关议
案 。 股 东 大 会 召 开 时 间 、 地 点 等 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议;
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

福事特相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29