南都电源:第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

浙江南都电源动力股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关
规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式发出召开第八届董事会独立董事专
门会议第三次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同
推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发表意见如下：
一、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
经审核，独立董事认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的事项，是综合考虑公司的实际情况，经过审慎研究后做出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
独立董事： 薛安克 吴晖 来小康
2024 年 8 月 26 日