科士达:深圳科士达科技股份有限公司章程(2024年7月)

深圳科士达科技股份有限公司
章程
(2024 年 7 月修订)
二○二四年七月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第五章 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 附则 ...... 50
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007年9月26日取得企业法人营业执照，营业执照号：440301102731613。2016年公司根据“三证合一”的改革要求完成了相关工商登记手续变更，统一社会信用代码：914403007271508191。
第三条 公司于2010年11月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，于2010年12月7日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳科士达科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kstar Science And Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室。
邮政编码：518057
第六条 公司注册资本为人民币58,222.5094万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以产业报国之志，立足电力电子技术及其产品解决方案的行业领先、为客户创造独特价值、为股东创造利益、为员工创造机会、为社会创造财富。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：UPS不间断电源、逆变电源、ＥＰ
Ｓ应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器ＰＬＣ可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备（不含限制项目）的生产、经营及相关技术咨询（以上生产项目另行申办营业执照及生产场地）；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；电池制造；电池销售；电池零配件销售；新能源原动设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车充电设施运营；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修和试验；光伏电站的投资、开发、建设和运营；数据中心的投资、开发、建设和运营；计算机信息系统集成；空调制冷设备的安装、维修和保养；自有物业租赁；设备租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行
6,000,000 股。
公司首次公开发行股份时，记名股东持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：
股东名称(姓名) 身份证号码 持股数(股) 持股比例
深圳市科士达电源设备有限公司 76,360,000 88.7907%
刘玲 3****************X 4,275,000 4.9709%
李祖榆 3****************4 2,472,500 2.8750%
刘耀 3****************1 752,500 0.8750%
李春英 1****************1 200,000 0.2326%
杨戈戈 4****************8 161,250 0.1875%
彭克斌 4****************7 161,250 0.1875%
林华勇 3****************5 161,250 0.1875%

蔡艳红 4****************9 161,250 0.1875%
陈尔富 3****************1 120,000 0.1395%
延汇文 1****************0 120,000 0.1395%
郑德彪 3****************7 100,000 0.1163%
邓红霞 4****************X 100,000 0.1163%
刘伟 2****************0 80,000 0.0930%
陈佳 5****************X 70,000 0.0814%
陈翰泉 3****************5 60,000 0.0698%
杨文涛 4****************5 60,000 0.0698%
卓华基 3****************0 60,000 0.0698%
李小平 1****************9 60,000 0.0698%
陈锐亭 4****************9 50,000 0.0581%
程利超 4****************4 50,000 0.0581%
郭斌 3****************9 50,000 0.0581%
彭榆圻 3****************9 40,000 0.0465%
赵平 3****************3 40,000 0.0465%
殷正炎 4****************8 30,000 0.0349%
孙文新 3****************5 30,000 0.0349%
王晋山 3****************X 30,000 0.0349%
张琳 4****************5 20