华纺股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-031
华纺股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,605,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.5781
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，韩晓董事因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2023 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
2、 议案名称：监事会 2023 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
5、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
6、 议案名称：关于聘任 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,517,770 90.6736 12,087,400 9.3264 0 0
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
8、 议案名称：关于与滨印集团及其子公司互保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
9、 议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
10、 议案名称：股东大会议事规则修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
11、 议案名称：董事会议事规则修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
12、 议案名称：独立董事工作制度修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
13、 议案名称：关联交易决策管理办法修正案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
14、 议案名称：投资管理办法修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,364,470 90.5553 12,240,700 9.4447 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 盛守祥 117,369,170 90.5590 是
15.02