中南文化:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-027
中南红文化集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项
情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事
同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 6 月 24
日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中，董事王效南、刘龙、蔡建、李华、张文栋以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高投资者回报，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，用于注销以减少公司注册资本。
本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000
万元（含），回购价格不超过人民币 2.66 元/股（含），不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元（含）,回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为11,278,195股，占目前公司总股本的 0.47%；按照本次回购金额上限人民币 6,000万元（含）,回购价格上限 2.66 元/股进行测算，回购数量为 22,556,390 股，占目前公司总股本的 0.94%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-027
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。本议案获得通过。
非独立董事刘龙弃权，弃权原因为内部审批流程未走完，无法发表意见。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2024年7月10日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、1 票弃权，本议案获得通过。
非独立董事刘龙弃权，弃权原因为内部审批流程未走完，无法发表意见。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日