东方电子:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-16
东方电子股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会
议决议，公司计划于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将
会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十二次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间为2024年6月28日14:30
网络投票时间：2024年6月28日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2024年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于独立董事津贴的议案 √
累积投票提案
2.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
2.01 选举方正基为第十一届董事会董事 √
2.02 选举丁振华为第十一届董事会董事 √
2.03 选举刘勋章为第十一届董事会董事 √
2.04 选举吴晓亮为第十一届董事会董事 √
2.05 选举胡瀚阳为第十一届董事会董事 √
3.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举杜至刚为第十一届董事会独立董事 √
3.02 选举史卫进为第十一届董事会独立董事 √
3.03 选举颜廷礼为第十一届董事会独立董事 √
4.00 关于选举第十一届监事会监事的议案 应选人数（2）人
4.01 选举刘明辉为第十一届监事会监事 √
4.02 选举于爱玲为第十一届监事会监事 √

上述议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）特别事项：
1、本次临时股东大会审议的提案1.00 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、本次临时股东大会审议的提案 2.00 为以累积投票方式选举公司非独立董事的提案。提案2.00以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 5人。以累积投票方式选举公司非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次临时股东大会审议的提案 3.00 为以累积投票方式选举公司独立董事的提案。提案3.00以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3人。以累积投票方式选举公司独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
4、本次临时股东大会审议的提案4.00 为以累积投票方式选举公司监事的提案。提案4.00以累积投票方式选举公司监事，应选监事2人。以累积投票方式选举公司监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、本次临时股东大会审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
2、登记时间：2024年6月26日9:00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。
4、联系方式
（1）联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路 2 号
邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年6月28日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－15:00。
2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第十届监事会第十五次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
附件一、
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生
/女士（身份证号： ）代表我单位/个人出席于 2024 年 6 月 28 日召开的公司 2024
年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
提案 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于独立董事津贴的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
2.01 选举方正基为第十一届董事会董事 √
2.02 选举丁振华为第十一届董事会董事 √
2.03 选举刘勋章为第十一届董事会董事 √
2.04 选举吴晓亮为第十一届董事会董事 √
2.05 选举胡瀚阳为第十一届董事会董事 √
3.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举杜至刚为第十一届董事会独立董事 √
3.02 选举史卫进为第十一届董事会独立董事