艾艾精工:艾艾精工2023年度股东大会会议材料

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2023年度股东大会
会议材料
2024年6月7日

目 录
一、2023年度股东大会会议议程
二、2023年度股东大会会议须知
三、2023年度股东大会会议议案
1、审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2023年度财务决算的议案》
4、审议《公司2023年年报及摘要》
5、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、审议《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的议案》
7、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》

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2023年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024年6月7日14：00
二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
三、出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2024年6月3日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、主持人：董事长涂木林先生
五、会议议程：
1、董事长涂木林先生宣布2023年度股东大会会议开始。
2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。
3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。
4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。
5、与会股东逐项审议讨论有关议案：
（1）审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《公司2023年度财务决算的议案》
（4）审议《公司2023年年报及摘要》
（5）审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
（6）审议《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的议案》
（7）审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
（8）审议《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》
6、股东对议案进行逐项表决。
7、计票，监票人宣读投票表决结果。
8、董事长涂木林先生宣读公司2023年度股东大会决议。
9、律师宣读法律意见书。
10、全体董事及相关人员签署公司2023年度股东大会决议与会议记录等文件。
11、宣布2023年度股东大会决议结束。

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2023年度股东大会会议须知
为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：
1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
2、请各位参会人员不要大声喧哗；
3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；
4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。
5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2023年度股东大会的通知公告》。
7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2023年度股东大会的通知公告》。

2023年度股东大会议案一
《公司2023年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
关于公司2023年度董事会工作报告的议案，见附件。
请审议。
附件
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的各项职责。现将公司2023年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
1、经营指标
营业收入：15461.89万元
营业成本：10211.73万元
归属于母公司的净利润：233.63万元
每股收益：0.02元/股
2、业务开展情况
（1）研发创新情况
报告期内，根据市场调研分析及未来需求，公司对产品进行研发，满足客户对于新工艺、新材料的产品要求。报告期内，公司产品研发工作按年度计划顺利实施。报告期内申请多项专利。
（2）市场推广方面
为了快速、有效的掌握客户实际需求，巩固市场与技术领先优势，促进新产品的推展应用，报告期内，公司积极参与展会,提高公司品牌能见度,了解和掌握不同类别客户的实际需求，为后续产品开发和成套配件服务奠定了基础。
（3）生产管理方面
为保障产品质量的同时提高生产效率，对公司部分产品的生产工艺及机械设备进行优化，并取得了预期的效果。为有效保障生产员工的安全，生产部认真宣传公司的各项安全管理制度，严格执行操作规程，不断提高员工的安全生产意识，避免了各类事故的发生。
（4）内部控制提升方面
公司高度重视规范运作和内部控制制度的完善工作。报告期内，公司根据经营及发展情况完善了各部门组织结构、岗位分工、主要业务流程及相关标准，促进了部门管理的规范化，梳理了各项内控制度，并结合市场环境及监管的要求，为公司经营活动的顺利开展及内部控制目标的实现提供了保障。
（5）投资者关系管理方面
报告期内，公司在上证所信息网络有限公司提供的网上平台与投资者积极互动。公司管理层就公司经营状况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了深入的交流。也随时关注投资者来电话或网络提问,及时互动回答.与投资者保持良好互动关系。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开了4次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届第八次 2023-4-27 详见公告编号 2023-005

第四届第九次 2023-6-19 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
第四届第十次 2023-8-28 详见公告编号 2023-024
第四届第十一次 2023-10-27 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》
三、股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：
决议刊登的指定网站 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
的查询索引 披露日期
2022 年年度股东 2023/6/9 上海证券交易所网站 2023/6/10 详见公告编号
大会 www.sse.com.cn 2023-020
2023 年第一次临 2023/7/7 上海证券交易所网站 2023/7/8 详见公告编号
时股东大会 www.sse.com.cn 2023-022
四、董事会下设的专门委员会的履职情况
报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对
公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过
程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。
报告期内，公司薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员对薪酬等事
项进行了讨论与审议，认为2023年公司体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。
五、公司2024年工作计划
2024年，公司将密切跟踪国内外市场发展与政策的具体落实情况，在按照公
司发展规划做好人员储备、市场开拓、服务优化、产品创新等方面业务的同时，重点抓好以下几方面工作：
1、加大市场调研力度，持续加强技术与市场的联动，鼓励技术人员深入市
场，落实销售管道拓展，加快公司海内外业务的拓展进度。
2、加快新产品的开发，推进产品转型升级，提高公司的科技创新能力和核
心竞争力。
3、全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，采用目标责任管理工作
，强化工作效率，提升总体执行能力；全面推行生产制造、销售及客户关系管理
、财务一体化的管理系统，加强采购、生产、销售管理，强化节能降耗及成本控制；明确权责分配，正确行使职权强化公司风险管控。
4、努力营造学习型团队氛围。在内部，围绕岗位职责，重点开展材料工艺
、质量管理、安全管理等方面的培训，不断提升员工专业技能水平以及岗位认知度。加强团队建设和人才激励力度，进行激励制度实施。
5、稳步实施公司发展规划，公司将多渠道、多方位地增加投资项目，在适
当的时机、以适当的价格获取公司发展所需的核心资源，实现具有协同效应的外延式扩张，进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。
6、做好投资者关系管理工作。根据《投资者关系管理制度》、《特定对象调研采访接待管理制度》的相关要求，通过多种方式与投资者进行积极的互动交流，持续做好投资者接待及信息披露等工作。加强网络信息平台建设及媒体合作等多方面的工作，保障投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建公司与投资者顺畅的互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2024年4月28日
2023年度股东大会议案二
《公司2023年度监事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
关于公司2023年度监