凤竹纺织:凤竹纺织2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-014
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹
安东新厂办公楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,063,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.4794
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,164,000 1.2782 69,900 0.0768
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,164,000 1.2782 69,900 0.0768
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,164,000 1.2782 69,900 0.0768
4、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,008,800 1.1078 225,100 0.2472
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,008,800 1.1078 225,100 0.2472
6、 议案名称：2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,233,900 1.3550 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）作为 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,008,800 1.1078 225,100 0.2472
8、 议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,233,900 1.3550 0 0.0000
9、 议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,233,900 1.3550 0 0.0000
10、 议案名称：关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,233,900 1.3550 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,829,994 98.6450 1,078,700 1.1846 155,200 0.1704
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 76,047,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 13,766,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 16,400 1.3117 1,233,900 98.6883 0 0.0000
其中:市值50万以下普通股
股东 16,400 8.7700 170,600 91.2300 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 0 0.0000 1,063,300 100.0000 0 0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2023 年度利润分配的预案 16,400 1.3117 1,233,900 98.6883 0 0.0000
7 关于 2023 年度审计费用及续 16,400 1.3117 1,008,800 80.6846 225,100 18.0037
聘华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）作为 2024 年度财务
和内部控制审计机构的议案
9 关于为控股子公司贷款额度 16,400 1.3117 1,233,900 98.6883 0 0.0000
提供担保的议案
10 关于资产处置及计提信用减 16,400 1.3117 1,233,900 98.6883 0 0.0000
值损失、资产减值损失的议案
11 关于修改公司章程的议案 16,400 1.3117 1,078,700 86.2753 155,200 12.4130
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 11 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权
股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师、韩叙律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、韩叙律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均
具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。