精伦电子:精伦电子2023年年度股东大会会议资料

精伦电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
（二〇二四年五月二十四日）
股票简称：精伦电子
股票代码：600355
办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 邮政编码： 430223
电 话： 027-87921111-3221 传 真： 027- 87467166

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2023 年年度股东大会会序
会议时间：现场会议时间 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
会议议程：
一、宣布现场股东人数和代表股数
二、宣读 2023 年年度股东大会须知
三、宣布股东大会审议议案
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2023 年年度报告及年报摘要》；
6、审议《公司 2023 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
10、审议《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
12、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
四、与会股东及股东代表发言及提问
五、投票表决
六、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读表决结果及股东大会决议
八、宣读法律意见书
九、宣布会议结束

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2023 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，请与会股东知悉本次股东大会的以下安排：
一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。
二、公司董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为宗旨，依法履行职责。
三、出席现场会议的股东及股东代表，应提前合理时间到达会议现场，向秘书处工作人员和见证律师出示本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书，办理会议登记手续。
四、出席现场会议的股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、出席现场会议的股东及股东代表要求在股东大会发言的，请在办理会议登记手续时，向秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”。股东及股东代表在会议过程中要求发言的，请先联系秘书处工作人员协助。为提高议事效率，股东及股东代表在股东大会发言时，应遵循以下原则：
（一）有多位股东及股东代表要求发言的，按“先登记、先发言”的顺序一一进行。
（二）股东及股东代表发言时，应先向大会说明自身身份和当前持有的股份数额。
（三）股东及股东代表发言应文明、精炼、清晰，听取公司董事、监事、高级管理人员充分解答。
（四）对股东及股东代表提出的问题，一般由公司董事长、监事会主席、总经理或者财务负责人分别代表董事会、监事会或者经理层回答，回答方式应文明、精炼、清晰。
（五）在股东及股东代表投票表决环节，不再安排股东及股东代表发言。
六、在股东大会进行投票表决前，会议主持人主持股东及股东代表对议案进行审议。
七、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采用记名方式投票表决。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。股东应当选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场、网络进行重复表决的，以第一次投票结果为准。
八、股东及股东代表应对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、出席现场会议的股东及股东代表应维护会议的正常程序和秩序，不得提前泄露公司未披露的重大信息，不得侵犯其他股东的合法权益。
十、本须知由股东大会秘书处负责解释。
二〇二四年五月二十四日
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现将《公司 2023 年度董事会工作报告》提交本次股东大会审议：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年度主要工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
（1）智能制造类产品
智能制造类产品以工业缝制设备数控交流伺服系统为主要业务，产品广泛应用于工业用缝制设备及其他通用工业设备，是工业用缝制设备及其他通用工业设备的核心控制部件。
公司智能制造产品板块积极适应缝制行业物联网、数字化和智能化转型趋势，深入探索 IoT 相关产品应用开发，参与缝制行业数据交互相关标准制定，已与国内多家缝制机械行业龙头企业形成战略合作。
（2）商用智能终端类产品
该板块致力于智能身份识别与核验、物联网充电产品和充电服务平台的应用开发。该业务在智能终端、物联网终端、人证核验及智能识别软件等方面有较强竞争力，合作伙伴覆盖全国，保持实名制身份核验行业应用的核心供应商及细分领域的领先地位。物联网充电产品和服务已经覆盖电动自行车和电动汽车交流充电的客户需求，在全国部分重点区域使用推广。
（3）软件与信息服务类产品
软件与信息服务类产品着力于智慧物联、智慧教育相关产品及解决方案的开发和服务。公司紧跟国家及教育部精神，从中小学校、幼儿园等职能部门的具体需求切入，着力解决学校日常运营过程中的痛点，为学校提供针对性的解决方案，随着使用学校的数量增多和深入，在该领域逐步建立起良好的口碑，不断获得用户和合作伙伴的认可。
二、报告期内公司所处行业情况
（1）智能制造类产品
2023 年行业经济持续下滑，整体回落至近十年来最低水平。面对行业经济下行压力，公司深化改革，推陈出新，激发员工内驱力，提升研产销进度，稳住了工业缝制设备数控交流伺服系统销量下滑趋势，下滑幅度逐季收窄；智能家用缝绣数控系统销量上升趋势明显；智能生产管理系统与国内知名缝企战略合作向细分领域聚焦，如鞋服智能工厂、汽车内饰智能工厂等局部 IOT 场景的应用落地，已初现端倪形成收益。
（2）商用智能终端类产品

由于市场需求大范围萎缩，2023 年身份核验类商用终端产品销售收入较上一报告期略有减少，但整体业务稳定，持续保持身份证阅读机具行业前列地位。物联网智能终端相关产品不断完善和推陈出新，在优质市场开始批量销售安装，力争突破实现规模性的销售。
（3）软件与信息服务类产品
国内教育装备行业重组加速，教育装备行业企业间的竞争也日趋激烈，一方面随着竞争加剧产品价格快速下滑，另一方面教育装备产品也逐渐形成一些头部品牌，占据比较大的市场份额，大部分中小企业发展都受到很大影响。随着国内教育装备制造技术的提高，教育信息化的推进，各级教育管理机构的信息化水平也得到了显著提高。教育管理信息化不仅提高了管理效率，还为决策提供了更加科学的数据支持。例如，通过大数据分析技术，可以对学生的日常表现、学习行为和成绩进行分析，为教师发展和学生成长提供有大数据支撑的更加精准的反馈。单纯的装备配备已经趋于饱和，学校和管理部门更加需要能够推动设备应用的软硬件整体解决方案，这类产品将有更为广阔的发展前景。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（1）智能制造类产品
“十四五”规划加大对制造企业在信息化、数字化、AI 软件、工业软件方向投资的政策支持,公司持续加强智能数控系统的自主创新能力，拓展智能制造类产品在高端市场、特种应用场景的渗透率，加大软课题技术研究和关键知识产权建设。
2024 年行业经济面临回暖，公司将把握机遇，继续深度优化迭代智能制造产品，提高市场销售份额。同时利用智能制造产品在 2023-CISMA 国际会展的影响力，加快智慧生产市场的培育与推广。
（2）商用智能终端类产品
根据国务院发布的《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，到 2025 年，电子证照应用制度规则更加健全，应用领域更加广泛。传统的身份核验产品也面临着全面换代升级，细分行业的身份信息电子化的需求不断涌现，智能化的终端类产品集成了包括人脸识别等人工智能技术，扩展出更广泛的身份核验行业应用。
同时国家发力新基建政策，充电桩建设正式被纳入“新基建”七大重点领域，鼓励引导技术创新和商业模式创新，推动充电基础设施建设与服务向更高质量发展。
（3）软件与信息服务类产品
国内教育信息化行业竞争派系主要包括系统供应厂商、解决方案厂商、内容供应厂商以及硬件设备厂商。其中，解决方案厂商为主的部分教育信息化代表性企业已完成了对教育信息化产业链多环节的布局。从市场集中度来看，上游信息技术设施以及底层技术市场主要掌握在华为、腾讯、阿里等多个技术实力强劲、资本实力雄厚的厂商，以及三大运营商等具有通讯基础设施建设背景的厂商手中，市场集中度较高。而中游教育信息化行业，尽管厂商所涉及的细分领域众多，但行业总体呈现出头部厂商营收规模较大，与中上游厂商拉开明显差距的情况。综合来看，中国教育信息化行业市场集中度较高。
从行业发展趋势来看，随着教育信息化建设成本持续下降、信息技术的持续普及，未来替代品对
教育信息化行业的冲击将随着行业的发展进一步降低。同时，技术的快速发展和迭代将通过提供多样化的 IT 解决方案继续促进教育行业的创新，进而推动教育信息化市场的增长。
四、公司发展战略
（1）智能制造类产品
2024 年公司持续在缝制智能数控产品上发力，在传统单轴通用数控系统市场，以新一代智能步进数控系统为基础，拓展高附加值特种机细分市场；面向行业内龙头客户企业，利用核心技术优势，开发以数字网络为生态圈的智能家用缝绣数控产品；智能生产管理系统继续寻求与更多知名缝企形成战略合作，优势互补，向更多细分领域聚焦应用落地，扩大销售。
在完成工业互联网产品全系列自主开发的基础上,推进 IoT 系统和边缘算法融合发展，构建算力、算法、数据、应用协同的数据体系，开发具有自主知识产权的 MES 系统、缝制工厂管理系统等新的商用服务模式；积极应对原材料价格、劳动力、运输成本持续上涨以及汇率波动等因素影响，坚持由预测式批量生产转变为需求驱动的定制化柔性生产，降低企业运营成本压力。
（2）商用智能终端类产品
针对智能身份核验新的技术和应用需求的变化，持续推进身份证核验产品的技术和产品升级换代工作，拓展更广泛的行业细分领域的落地应用。
物联网充电产品和运营服务平台的