顺钠股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-022
广东顺钠电气股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案：议案 7.00《关于拟续聘会计师事务所的议
案》未获表决通过。公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第二次会议审
议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并拟提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司于 2024 年 5 月 13 日下午得知大华会计师事务所于 2024 年 5 月 10 日被江苏
证监局予以行政处罚，暂停从事证券服务业 6 个月，基于谨慎性原则，相关股东对该议案投出了反对票，导致议案未通过。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月14日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长张译军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 267,749,868 股，占上市公司总
股份的 38.7585％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 147,374,168 股，占上市公司总
股份的 21.3333％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 120,375,700 股，占上市公司总股份的
17.4251％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 375,700 股，占上市公司总
股份的 0.0544％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 375,700 股，占公司股份总数
0.0544％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共 11 项，表决情况如下：
1.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
2.00《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
3.00《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
4.00《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
5.00《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
6.00《2024 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意372,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1392％；反对267,377,168股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8608％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案不通过。
8.00《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
9.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
10.00《关于变更注册地址等暨修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：

同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 372,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2015％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7985％；弃权 0 股。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
11.00《关于公司及控股子公司 2024 年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意 267,746,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意372,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、周耀星
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）2023年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日