朗迪集团:2023年年度股东大会会议资料

浙江朗迪集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
浙江·余姚
二○二四年五月二十二日

目 录

2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......5
2023 年年度股东大会会议议案......7
议案一《2023 年度董事会工作报告》......7
议案二《2023 年度监事会工作报告》......13
议案三《2023 年度财务决算报告》......17
议案四 《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》......21
议案五 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》......22
议案六 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》......23
议案七 《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》......24议案八《关于公司及全资子公司向银行申请 2024-2025 年度综合授信额度并提
供担保的议案》......25
议案九《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》......27
议案十《关于修订公司部分法人治理制度的议案》......34
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 13:30 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2024 年 5 月 22 日 13:00-13:30
现场会议地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路 188 号）
会议召集人：董事会
会议主持人：高炎康先生
一、签到、宣布会议开始
1.与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代表同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2.会议主持人宣布会议开始，以及宣布出席股东大会现场会议的股东及股东代表人数及所持有的表决权股份总数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
3.推选现场会议的计票人、监票人；
4.董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读议案
议案一《2023年度董事会工作报告》；
议案二《2023年度监事会工作报告》；
议案三《2023年度财务决算报告》；
议案四《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》；
议案五《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；
议案六《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
议案七《关于董事、监事2024年度薪酬方案的议案》；

议案八《关于公司及全资子公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度并提供担保的议案》；
议案九《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》；
议案十《关于修订公司部分法人治理制度的议案》。
三、独立董事进行2023年度述职
四、审议、表决
1.对议案进行审议，对股东及股东代表提问进行回答；
2.股东及股东代表对上述议案进行投票表决；
3.律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
五、宣布现场会议结果
1.会议主持人宣读现场会议表决结果。
六、等待网络投票结果
1.会议主持人宣布现场会议休会；
2.根据网络投票和现场投票数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。
七、宣布决议和法律意见
1.会议主持人宣读会议决议；
2.律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书；
3.签署会议决议和会议记录；
4.会议主持人宣布会议结束。
浙江朗迪集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和相关事项的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、大会召开期间，股东及股东代表如有问题质询，不应打断会议报告人的报告，应当先向大会会务组登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对” “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，关联股东回避表决的在“回避”栏打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。本次股东大会共十个议案，议案八、九为特别决议议案，议案四、六、七、八、九均为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告公司相关部门。
浙江朗迪集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
议案一：
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《2023 年度董事会工作报告》
浙江朗迪集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日
附件：
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真
履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不
断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、年度公司经营情况
2023 年，公司在面临复杂多变的外部环境和风险挑战的情况下，强化创新
驱动，优化业务结构，提升管理精细化水平，释放成本管理空间，精心布局股
权投资，取得了积极的成果。本年度公司实现营业收入 16.31 亿元，同比下降
3.23%；归属上市公司股东的净利润 10,955.20 万元，同比增长 19.85%；扣除
非经常性损益后净利润 9,049.36 万元，同比增长 7.88%；基本每股收益 0.59
元。截至年末，公司总资产规模达 22.45 亿元，较上年末增长了 4.73%；净资
产 12.12 亿元，较上年末增长 4.23%。
二、董事会工作情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会，公司董事会的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。公司董事
均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，不存在连续两次不出席董事会的情况。公
司于 2023 年 3 月完成了董事会换届工作，公司第七届董事会由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略
四个专门委员会均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理的建议。
（一）董事会相关会议情况
序号 会议届次 召开日期 议案
1 第六届董事会 2023-2-27 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提请
第十五次会议 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2 第七届董事会 2023-3-15 会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事
第一次会议 长的议案》《关于选举公司第七届董事会战略委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员并任命召集人的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计
部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议审议通过了《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事