恒誉环保:2023年年度股东大会会议资料

证券简称：恒誉环保 证券代码：688309
济南恒誉环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一：关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
附件：《2023 年年度董事会工作报告》 ...... 8
议案二：关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 ...... 15
附件：《2023 年年度监事会工作报告》 ...... 16
议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 19
议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 ...... 20
议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 ...... 27
议案六：关于公司《2023 年年度财务预算报告》的议案 ...... 28
议案七：关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 ...... 30议案八：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计
机构的议案》 ...... 31
议案九：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》.... 32
事项十：听取《2023 年度独立董事述职报告》 ...... 34
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份有限公司（下称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料时需说明股东名称及所持股份总
数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4
月 27 日披露于上海证券交易所网站的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分
（二）会议地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
（三）会议召集人：济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
（四）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议以下各项会议议案：
议案一：《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
议案四：《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
议案五：《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
议案六：《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
议案七：《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
议案八：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度财务报告审计机构的议案》
议案九：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
事项十：听取《独立董事 2023 年度述职报告》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果和决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）现场会议结束

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，公司董事会编制了 2023 年度工作报告，主要内容包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023年度董事会工作情况和 2024 年度董事会工作思路。
报告全文详见议案附件。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
济南恒誉环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 26 日
附件：《2023 年年度董事会工作报告》
附件：《2023 年年度董事会工作报告》
2023 年（以下简称“报告期内”），济南恒誉环保股份有限公司（以下简称“恒
誉环保”或“公司”）董事会依法依规履职，严格贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，认真开展董事会各项工作，推动公司贯彻落实创新、协调、绿色的发展理念，按照有关法规履行报告义务和信息披露义务，持续完善公司治理，不断规范公司运营和优化管理，维护公司和股东的合法权益。现将报告期内公司董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司主要经营情况
（一）公司经营主要指标实现增长
报告期内，公司经营业绩总体经营指标呈现回稳持续增长态势。报告期内公司实现营业收入 16,391.56 万元，较上年同期下降 0.84%。实现归属于上市公司股东的净利润 1,814.68 万元，较上年同期增加 24.06%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,510.28 万元，较上年同期增加 34.27%。经营活动产生的现金流量净额 1,334.61 万元。
（二）公司股票被撤销了退市风险警示
经公司董事会申请，上交所核准，公司股票于 2023 年 5 月 8 日被撤销了退市风
险警示。
（三）公司经营管理工作主要方面
1、强化项目管理，助力公司竞争力的提升
报告期内，公司生产经营持续稳健，项目管理进一步得到完善与提升，通过不断优化内部流程，围绕重点工作及经营目标的落实，稳打稳扎，认真组织各项工作的开展，提出项目管理应从质量保障、成本控制、安全生产、进度掌控、客户满意度等方面对公司竞争力提升做出努力。推进项目管理负责制，整合售前、售后职能，提高对客户需求的及时、精准响应和反馈解决。公司积极推进在手订单项目的
执行，各在手订单项目以及客户项目的进展相对顺利，执行计划得以较好的完成。同时在上一年度加大应收资金管理的基础上，本年度相关工作得到进一步的坚持和加强。
2、贯彻“双驱动”发展理念，完善市场化考核激励
公司上下坚持“主动走出去”的销售策略，坚持技术研发和创新、积极推进技术应用领域扩展，高质量推动公司项目执行管理，围绕企业稳健增长这一核心目标，全面贯彻“双驱动”发展理念，在贴近市场、开拓市场的同时寻找项目合作发展机会，积极推动与下游相关行业头部企业的项目合作与深度业务合作的机会，推动公司业务向下游延伸战略的