安利股份:第七届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-042
安徽安利材料科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七
届董事会第二次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面通知等
方式向各董事发出。本次会议于2024年4月26日上午在公司行政楼九楼会议室，
以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，
其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯
表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部
分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2024 年第一季度报告》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
2024 年第一季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；
（二）第七届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日