特变电工:特变电工股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

特变电工股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
新疆·昌吉
2024 年 5 月 7 日

目 录

1、 公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 2
2、 公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 10
3、 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 16
4、 公司 2023 年度利润分配方案 ...... 22
5、 公司独立董事 2023 年度述职报告 ...... 25
6、 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 ...... 53
7、 公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案 ...... 54
8、 公司股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年） ...... 56
9、 修改《特变电工股份有限公司公司章程》的议案 ...... 60
10、公司董事长 2024 年度薪酬的议案...... 61
特变电工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程
一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）12:30
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、公司 2023 年度董事会工作报告；
2、公司 2023 年度监事会工作报告；
3、公司 2023 年度财务决算报告；
4、公司 2023 年度利润分配方案；
5、公司独立董事 2023 年度述职报告；
6、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；
7、公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案；
8、公司股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年）；
9、修改《特变电工股份有限公司章程》的议案；
10、公司董事长 2024 年度薪酬的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
2024 年 5 月 7 日
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
2023 年，面对错综复杂的外部形势，公司不断深入抢抓 “双碳”“双循环”、新型能源系统建设等重大政策战略机遇，坚持抢抓市场，推动重大项目落地，加快一批数字化新产能投达产，着力施行创新驱动，全面培育发展新动能，2023 年度实现稳健发展。
一、公司 2023 年度经营情况
（一）经营指标情况
2023 年公司实现营业收入 981.23 亿元，较上年同期增长 1.79%；营业成本
控制在 711.08 亿元，较上年同期增长 19.94%。
2023 年公司实现利润总额 169.01 亿元、净利润 140.93 亿元、归属于上市
公司股东净利润 107.03 亿元，较 2022 年度分别下降 36.41%、38.42%、32.75%。
2023 年，尽管公司多晶硅产品产能释放，但受市场供需关系变化影响，多晶硅产品价格大幅下降，新特能源归母净利润下降 67.37%，影响了公司 2023 年度营业收入及利润的实现。
（二）国内、国际两个市场保持稳健发展
1、国内市场
输变电产业方面，公司加强营销体系团队建设，深化服务平台、营销平台建设，提升客户服务能力；加强市场调度管控，重点领域市场地位得到巩固，核心存量市场保持领先，增量市场实现中高速增长，2023 年度输变电产业国内市场实现签约 404.50 亿元。新能源产业方面，公司加快多晶硅产能释放，多晶硅实现产量 19.13 万吨，销量 20.29 万吨；加大风光资源获取力度，完成并确
认收入的风能及光伏建设项目装机约 2.19GW，新能源 BOO 电站发电量 72.15 亿
千瓦时。能源产业方面，公司细化煤炭市场管理，优化市场服务，提升运力保障能力，促进煤炭销售，煤炭产品产销两旺；公司发电机组稳定运行，火电机组累计发电量 174.72 亿千瓦时。新材料产业方面，公司加强产品性能提升、质量改进，实现高纯铝产品销售 3.41 万吨，电子铝箔产品销量 1.21 万吨，化成箔产品销售 2,178.04 万平方米，合金产品销售 9.65 万吨，铝制品产品销售6.30 万吨。
2、国际市场
公司深耕细作存量市场，在优势市场持续获取订单；通过多种方式开拓新
市场，积极培育增量市场。截至 2023 年 12 月 31 日，公司输变电国际成套项目
正在执行未确认收入合同及待履行合同金额约 53 亿美元。2023 年度公司输变电、逆变器等产品出口签约超过 7 亿美元。
（三）加快培育高质量发展新动能
公司高质量、高起点、高水平加快重大战略项目建设，培育发展新动能。配网数字化工厂项目、特高压套管研发制造基地项目等一批数字化项目陆续投达产，数字化赋能不断加强。准东 20 万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济
一期 10 万吨项目建成投产，截至 2023 年末公司多晶硅产能达到 30 万吨/年，
并网发电的新能源自营电站 3,406.95MW。准东西黑山矿区将军戈壁一号露天煤矿一期 400 万吨项目、准东大井矿区南露天煤矿及准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目、新疆准东五彩湾 2×660MW 火电项目等项目相继开工，20 万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目（一期 10 万吨）项目持续建设，煤炭、火电业务协同发展。新疆众和三层法高纯铝提纯及配套加工项目、高强高韧铝合金大截面铸坯项目、铝电子材料高端产品半导体用靶材坯料项目建成投产，实现产业化应用。
（四）科技创新取得积极成效
公司聚焦“创新引领”，持续加大科技投入。公司推动特高压产品设计、工艺、材料及组件选用技术统一；大力推动 IPD 体系建设，缩短产品开发周期、提升产品毛利率、降低成本及质量损失、提升客户满意度。2023 年，±800 千伏特高压干式直流套管、特高压 1100 千伏干式交流套管实现示范应用；海上风电用有载调压升压变压器，海上风电用耐扭曲软电缆、电解制氢用整流变压器
等 43 项新产品通过国家鉴定，其中 15 项达到国际领先水平，20 项达到国际先
进水平；成功获批光伏材料与电池全国重点实验室、特高压变压器研发及工程化应用“两区”实验室，与知名大学、科研院所开展产学研项目合作，有力推动能源电力装备制造关键技术产学研进步。
（五）管理信息化、产品智能化、生产数字化转型加速推进
公司聚焦“高端化、智能化、绿色化、集成化、平台化”，坚定不移推进制造业升级转型。公司自主研发的 MOM、SCADA、LIMS 等工业软件在内部广泛应用，公司管理和推动数字化转型核心能力显著提升，公司获批工业互联网“双跨”平台。公司高起点规划建设了输变电、新能源、新材料产业数字化车间并陆续投达产；数字化矿山持续迭代升级，智慧电厂助力节能减排。信息化、智能化、
数字化支撑公司安全生产、品质提升、效率提高作用明显。
（六）专业化人才保障能力持续增强
公司聚焦核心关键业务人才结构调优和后备梯队建设，深入推动与重点高校、科研院所产教融合和产学研创新联盟建设，为创新型技术人才持续赋能；组织实施“高管培训”“百人计划”“技能大师”“中德实训基地”等人才培养项目，推进创新型、学习型、专业型人才团队建设，专业化人才保障能力持续增强。
（七）产品、工程质量持续稳步提升
在产品质量方面，公司围绕品质一流目标，构建大质量管理体系，以数字化提升质量一致性管理。成都东 1000kV、黄石 1000kV等重点项目产品实现厂内一次试验合格，白鹤滩-浙江±800kV、福州-厦门 1000kV、驻马店-武汉 1000kV等项目产品实现一次安装投运成功；多晶硅 N 型单晶料实现批量化供应；新材料铝箔成品率、电极箔符单率持续稳定。
在工程质量方面，公司持续推动工程建设标准化工作，强化 PM 平台信息化管理，完善样板工程管理制度及标准，从设计源头对设计方案进行科学评价，健全设备、施工材料各阶段验收、检测管理，加强施工过程相关方履约履职管理，公司工程质量保持稳定。
（八）风控、合规体系持续强化
公司坚持筑牢依法合规经营底线，系统提升风控、合规体系建设。公司稳步推进合规风险库建设，开展合规培训近万人次，合规意识不断增强；持续加强客户信用源头和业务过程风险管控；加强业务现场巡查及新业务新模式的联评风险防控，全年未发生重大业务风险，风控、合规体系持续强化。
（九）安全责任生产体系不断夯实
公司深入推进大安全体系建设，截至 2023 年末，生产企业全部实现二级安全生产标准化达标单位，公司一级安全生产标准化达标单位及项目公司达到 11家。公司强抓双重预防机制建设，推动网格化责任全覆盖、全过程、全流程管理和重大危险源包保责任制。公司推动应急调度指挥中心四期和 HSSE 信息化二期、智慧安防和智慧消防信息化建设，大安全技防能力持续加强。公司安全生产形势总体平稳。
二、公司 2023 年董事会、股东大会召开情况
（一）2023 年董事会召开情况

2023 年度，公司共计召开 27次董事会会议，董事会对投资建设新疆准东五彩湾 2×660MW 火电项目、准东西黑山矿区将军戈壁一号露天煤矿一期 400 万吨项目、准东大井矿区南露天煤矿及准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目、特变电工智慧园区项目、户用分布式光伏项目、新能源电站项目，公司注册发行人民币10亿元中期票据、注册发行人民币20亿元超短期融资券、储架发行人民币 50 亿元公司债券、认购新疆众和可转换公司债券事项，公司开展 50 亿元商业保理应收账款资产证券化业务，计提专项资产减值准备、聘任高级管理人员、关联交易、担保、股权激励、修改公司章程、补选董事、套期保值及远期外汇业务等事项以及公司2022 年年度报告、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度利润分配预案等进行了审议。2023 年度董事会共计审议议案 91项，全体董事亲自出席了董事会所有会议，未出现反对或弃权的情况，董事会审议的各项议案均得到较好的执行。
（二）2023 年股东大会召开情况
2023 年度，公司共计召开 6 次股东大会，股东大会对关联交易、担保、修
改公司章程、补选董事、套期保值及远期外汇业务、公司注册发行人民币 10 亿元中期票据、注册发行人民币 20 亿元超短期融资券、储架发行人民币 50 亿元公司债券、开展商业保理应收账款资产证券化业务等事项进行了审议。2023 年度股东大会共计审议议案 18 项，议案均获得了通过，各项议案均得到较好的执行。
三、公司 2024 年经营计划
（一）宏观经济形势分析及行业分析
从国际形势来看，2024 年，全球高通胀惯性仍将持续，叠加地缘政治等因素影响，全球经济增长延续缓慢态势、各经济体之间的分化日益加剧；同时全球能源行业进入加速变革期，相关领域发展新动能在不断积蓄。从国内形势来看，当前我国经济存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难挑战；但国家大力推动科技创新，坚定实施扩大内需战略，深化重点领域改革，更高水平扩大对外开放，为公司发展带来重大机遇。
1、输变电产业