丹化科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-010
丹化化工科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 34
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,842,607
其中：A 股股东持有股份总数 246,842,607
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 24.2830
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 24.2830
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李国方先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事周劲松、蒋勇飞，以及独立董事刘海超、
金衢因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谈翔、胡浩方因工作原因未来能出席；3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,707,507 99.9452 112,000 0.0453 23,100 0.0095
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 246,707,507 99.9452 112,000 0.0453 23,100 0.0095
2、 关于选举新一届董事会非独立董事的议案
2.01 议案名称：选举蒋涛为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,730,607 99.9546 112,000 0.0454 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 246,730,607 99.9546 112,000 0.0454 0 0.0000
2.02 议案名称：选举成国俊为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,856,507 99.6005 986,100 0.3995 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,856,507 99.6005 986,100 0.3995 0 0.0000
2.03 议案名称：选举周劲松为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,927,607 99.6293 915,000 0.3707 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,927,607 99.6293 915,000 0.3707 0 0.0000
2.04 议案名称：选举王子川为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,684,107 99.5306 1,158,500 0.4694 0 0.0000

B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 245,684,107 99.5306 1,158,500 0.4694 0 0.0000
2.05 议案名称：选举翁海涛为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
2.06 议案名称：选举杨军为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
3、 关于选举新一届监事会非职工监事的议案
3.01 议案名称：选举丁伟东为监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
3.02 议案名称：选举刘航为监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 244,881,107 99.2053 1,961,500 0.7947 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
号 效表决权的比例（%）
4.01 选举王志伟为独立 242,821,348 98.3709 是
董事
4.02 选举蒋国昌为独立 242,821,297 98.3709 是
董事
4.03 选举董文浩为独立 242,821,280 98.3708 是
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于提前进行董
1 事会、监事会换届 4,519,300 97.0973 112,000 2.4063 23,100 0.4964
选举的议案

2.01 选举蒋涛为董事 4,542,400 97.5936 112,000 2.4064 0 0.0000
2.02 选举成国俊为董 3,668,300 78.8135 986,100 21.1865 0 0.0000
事
2.03 选举周劲松为董 3,739,400 80.3411 915,000 19.6589 0 0.0000
事
2.04 选举王子川为董 3,495,900 75.1095 1,158,500 24.8905 0 0.0000
事
2.05 选举翁海涛为董 2,692,900 57.8570 1,961,500 42.1430 0 0.0000
事
2.06 选举杨军为董事 2,692,