汇嘉时代:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-011
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式
向全体监事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务决算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务预算报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。
2023 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.256 元
（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 470,400,000 股，以此计算合计
拟派发现金红利 120,422,400 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 74.56%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）”。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。
监事会成员保证公司 2023 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要”。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024
年度日常关联交易的议案》。
同意：1.2023 年预计发生日常关联交易金额共计 7,021.00 万元，2023 年在
上述预计范围内发生日常关联交易金额共计 4,986.35 万元；2.公司与关联方在
2024 年度发生日常关联交易。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）”。
本议案为关联交易事项，关联监事彭志军回避了表决。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 4 日