871857股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 重庆市泓禧科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市长寿区菩提东路2868号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
9、审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》
10、审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11、审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于厂房租赁暨关联交易的议案》
14、审议《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15、审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆市泓禧科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市长寿区菩提东路2868号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-13)、
召开日(2023-11-14)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
11、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 重庆市泓禧科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市长寿区菩提东路2868号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-07)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
7、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司 2022 年年度独立董事述职报告的议案》
10、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
13、《关于变更部分募集资金用途的议案》
14、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆市泓禧科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市长寿区菩提东路2868号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-18)、
召开日(2023-01-19)
议题:
1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
6、审议《关于拟对全资子公司增资的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 重庆市泓禧科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市长寿区菩提东路2868号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-11)、
召开日(2022-07-12)
议题:
1、审议《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、审议《关于修订<董事会制度>的议案》
14、审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
15、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
16、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
17、审议《关于修订<监事会制度>的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆市泓禧科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市长寿区菩提东路2868号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-24)、
召开日(2022-04-25)
议题:
1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 重庆市泓禧科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市长寿区菩提东路2868号重庆市泓禧科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-06)、
召开日(2022-04-07)
议题:
1、审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于拟续聘2022年年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
9、审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》
11、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
12、审议《关于拟变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
