837821股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-29)、召开日()

议题:

1、《拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-19)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
7、审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8、审议《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
9、审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-01)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-16)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
3、审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
6、审议《拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》
8、审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9、审议《关于公司<2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10、审议《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
11、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
6、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
16、审议《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-12)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、审议《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-20)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-20)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市则成电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-30)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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