836247股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-14)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2、《关于预计2025年向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于公司董事会2023年年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2023年年度工作报告的议案
3、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年年度财务决算报告及审计报告的议案
6、关于公司2024年年度财务预算报告的议案
7、关于公司2023年年度权益分派预案的议案
8、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》
2、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-04)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2022年年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2022年年度工作报告的议案》
4、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
5、《关于公司2022年年度财务决算报告及审计报告的议案》
6、《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
9、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12、《关于对外投资设立子公司的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北华密新材科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北华密新材科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

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