834765股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01-04号

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
2、审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
3、审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01-04号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、审议关于《2023年年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2023年年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、审议关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《2023年年度财务决算报告》的议案
6、审议关于《2024年年度财务预算报告》的议案
7、审议关于《2023年年度权益分派预案》的议案
8、审议关于《2023年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案
9、审议关于《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
10、审议关于《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构》的议案
11、审议关于《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
12、审议关于《修订<利润分配管理制度>》的议案
13、审议关于《拟修订<公司章程>》的议案
14、审议关于《公司开展外汇套期保值业务及2024年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
15、审议关于《2024年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》的议案
16、审议关于《2024年度向银行申请综合授信额度》的议案
17、审议关于《2024年度公司与全资子公司相互提供担保》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01-04号

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、修订公司制度
2、拟变更经营范围及修订<公司章程>
3、募投项目延期并调整部分募投项目投资总额、内部投资结构

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01-04号

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、审议《2022年年度董事会工作报告》议案
2、审议《2022年年度监事会工作报告》议案
3、审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4、审议《2022年年度报告及其摘要》议案
5、审议《2022年年度财务决算报告》议案
6、审议《2023年年度财务预算报告》议案
7、审议《2022年年度权益分派预案》议案
8、审议《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
9、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
10、审议《拟续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度审计机构》议案
11、审议《2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案
12、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
13、审议《公司开展外汇套期保值业务及2023年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案
14、审议《2023年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案
15、审议《2023年度向银行申请综合授信额度》议案
16、审议《2023年度公司与全资子公司相互提供担保》议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01-04号

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01-04号

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、审议《向全资子公司划转资产》议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坪地街道康明路10号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、审议《公司回购股份方案》
2、审议《提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坪地街道康明路10号办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、审议《2021年年度董事会工作报告》
2、审议《2021年年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度独立董事述职报告》
4、审议《2021年年度报告及其摘要》
5、审议《2021年年度财务决算报告》
6、审议《2022年年度财务预算报告》
7、审议《2021年年度权益分派预案》
8、审议《2021年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9、审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10、审议《拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构》
11、审议《2022年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12、审议《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
13、审议《修订<独立董事工作制度>》
14、审议《公司开展外汇套期保值业务及2022年年度使用自有闲置资金进行委托理财》
15、审议《追认并授权公司使用自有闲置资金进行理财》
16、审议《2022年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》
17、审议《2022年年度向银行申请综合授信额度》
18、审议《公司对子公司提供融资担保》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美之高科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坪地街道康明路10号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、审议《修订<公司章程>议案》
2、审议《修订<股东大会议事规则>议案》
3、审议《修订<董事会议事规则>议案》
4、审议《修订<监事会议事规则>议案》
5、审议《修订<募集资金管理制度>议案》
6、审议《修订<承诺管理制度>议案》
7、审议《修订<利润分配管理制度>议案》
8、审议《修订<关联交易管理制度>议案》
9、审议《修订<对外担保管理制度>议案》
10、审议《修订<对外投资管理制度>议案》
11、审议《修订<累积投票实施细则>议案》
12、审议《修订<网络投票实施规则>议案》
13、审议《修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》
14、审议《购买公司及董监高责任保险议案》

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