688786股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度拟任独立董事薪酬方案的议案》
2、《关于变更公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
11、《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
10、《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于追加投资建设“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”暨原“年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目”进展的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于制定公司未来三年分红回报规划(2023-2025年)的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西悦安新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
6、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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