688776股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都国光电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都国光电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司监事薪酬方案的议案
9、关于修订部分治理制度的议案
10、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都国光电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都国光电气股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
5、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司监事薪酬方案的议案
9、关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
10、关于修订与废止公司相关制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都国光电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市经济技术开发区(龙泉驿区)星光西路117号成都国光电气股份有限公司第四会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

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