688767股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、关于《杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
4、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的议案
2、关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司监事辞任及补选监事的议案》

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