688621股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院30号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院30号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院30号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条<上交所科创板股票上市规则>第11.2条<科创板上市公司持续监管办法>第二十条和<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于公司股价达到了<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>中规定的累计涨跌幅相关标准的议案》
11、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩补偿协议>的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
17、《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
18、《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院30号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司部分治理制度的议案》累积投票议案
14、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院30号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于与北京百奥药业有限责任公司订立<技术转让合同>暨关联交易公告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于调整2022年度日常关联交易预计关联方及额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》
8、《关于公司2021年度关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的议案

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