688566股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2024年度财务预算报告》
7、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10、《公司2023年度独立董事述职报告》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期利润分配的议案》
14、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2023年度财务预算报告》
7、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10、《公司2022年度独立董事述职报告》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《公司2022年半年度利润分配预案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2022年度财务预算报告》
7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10、《公司2021年度独立董事述职报告》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区江苏吉贝尔药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《公司2021年半年度利润分配预案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-07)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告全文及摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《公司2021年财务预算报告》
7、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10、《公司2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《公司2020年半年度利润分配预案》
2、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏吉贝尔药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司重大投资和交易决策制度>的议案》

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