688543股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年年度日常关联交易预计额的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司对外捐赠的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》
6、《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》
11、《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
12、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业A签订产品购销合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于下属公司航天经纬投资“固体火箭发动机制造应急能力建设项目”的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于审议公司<投资管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
16、《关于修订公司<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
17、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
18、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
19、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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