688525股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4栋3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
2、《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、《关于修改并延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2、《关于续聘2024 年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于公司新任独立董事2024年度津贴方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T2栋3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于调整2024年度综合授信及提供担保预计额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼3楼培训中心

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
3、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
5、《关于〈公司2024年度董事薪酬方案〉的议案》
6、《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》
7、《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于补选非独立董事的议案》
11、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
12、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
13、《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼培训中心

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
3、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
6、《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼培训中心

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼培训中心

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资的议案》
2、《关于调整2023年度银行授信及提供担保预计额度的议案》
3、《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼培训中心

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼培训中心

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼3楼培训中心

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道沙河西路3233号南蓉大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼深圳佰维存储科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

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