688520股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案
2、关于公司董事辞任及补选董事的议案
3、关于公司监事辞任及补选监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院五号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5、关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
11、关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
13、关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案
14、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街甲14号北京广播大厦主楼16层1606单元

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院五号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
10、关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
11、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及公司章程备案的议案
12、关于公司首次公开发行股票部分募投项目子项目变更及金额调整、新增募投项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街甲14号北京广播大厦主楼16层1606单元

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9、关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10、关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
11、关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
12、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
13、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
14、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街甲14号北京广播大厦主楼16层1606单元

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街甲14号北京广播大厦主楼16层1606单元

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于增加2021年度申请授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院五号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京神州细胞生物技术集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心AB座A802

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于<北京神州细胞生物技术集团股份公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
12、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

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