688513股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
2、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于修订部分公司治理制度的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于聘任会计师事务所的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
10、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物(生物城园区)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物(生物城园区)

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路8号,苑东生物(生物城园区)

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区安康路,苑东生物(生物城园区)

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西源大道8号

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西源大道8号

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-09)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西源大道8号

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都苑东生物制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区西源大道8号

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于补举独立董事的议案》

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