688511股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-18)、董事会签署日(2024-12-18)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
3、《关于减少注册资本、变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川天微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川天微电子股份有限公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川天微电子股份有限公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川天微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川天微电子股份有限公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川天微电子股份有限公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川天微电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川天微电子股份有限公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于第一届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于第一届监事会监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
17、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
20、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

688511 天微电子	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
688511 天微电子	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

688511天微电子

688511股东大会 召开通知

天微电子相关个股

688511
天微电子

688511股东大会召开通知