688416股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于修订股东大会议事规则的议案》
9、《关于修订董事会议事规则的议案》
10、《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
11、《关于修订独立董事制度的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于聘任2023年年度会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

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