688401股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励相关事宜的议案》
4、《关于<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于<深圳市路维光电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强三路1666号成都路维光电有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102深圳市路维光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102深圳市路维光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-20)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102深圳市路维光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区康强三路1666号成都路维光电有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7、《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102深圳市路维光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102深圳市路维光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路维光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区朗山路16号华瀚创新园办公楼D座102深圳市路维光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订公司部分制度的议案》
5、《关于修订<深圳市路维光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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