688386股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》
5、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于公司2024年度综合授信额度的议案
9、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
10、关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号江苏泛亚微透科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3、《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号江苏泛亚微透科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号江苏泛亚微透科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度综合授信额度的议案》
9、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号江苏泛亚微透科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号江苏泛亚微透科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号江苏泛亚微透科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号江苏泛亚微透科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于拟对外投资设立合资公司建设氢燃料电池质子交换膜项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2021年度综合授信额度的议案
9、关于修改公司注册资本的议案
10、关于修改公司章程的议案

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